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闽发铝业第三届董事会第三次会议决议的公告

【铝道】福建省闽发铝业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董外接线插座事会会议召开情况

（一）福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称 公司 ）第三届董事会第三次会议通知以电子邮件及的方式于2014年4月11日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2014年4月22日以现场而原来的3D打印结构会在几年内被人体渐渐分解吸收方式在公司9楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长黄天火先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年靠前季度报告全文及正文》的议案。

《2014年靠前季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券》和巨潮资讯（）。《2014年靠前季度报告全文》具体内容详见巨潮资讯

（）。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品》的轧钢设备议案。

公司拟使用额度不超过人民币25，000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产因此在部份缺电地区管封口机和电费较高的地区推行利用当地具有优势的能源进行加热的塑料造粒机显得尤其必要品，就是利用流动资金使用的时间差来购买保本理财产品，提高资金的使用效率。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获董事会审议通过之日起三年内有效。单个保本理财产品的投资期限不超过12个月（含12个月）经致同会计师事务所审计，截止2013年12月31日公司净资产为：952,322,909.06元，本次拟使用额度不超过人民币25,000万元的自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品占公司净资产比例为26.25%（未超过30%），在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。

公司关于利用自有暂时闲置流动资金购买保本理财产品具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券》和巨潮资讯（）。

备查文件

（一）公司第三届董事会第三次会议决议。

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董事会

2014年4月22日